核心功能

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  KYT/KYA 深度风险筛查

  基于全面且实时拓展的反洗钱标签数据库，帮助客户识别平台内资金是否与受制裁实体、暗网市场、非法担保/OTC 市场等高风险资金有关联，并可视化展示完整的关联链路。

  实体个数：1 万+标签个数：4 亿+
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  风险规则配置

  灵活配置数十个实体类别的风险等级，按需加载适配不同司法管辖区的风险筛查参数，全面掌控风险评分计算逻辑和结果。

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  持续监测

  高效主动的发现风险敞口的变化，自动监测引擎在回溯检测到高风险资金时，将自动生成随时间变化的 STR 报告，满足监管“可审计、可追溯”的合规要求。

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  稳定币风险监测

  实时处理区块链上的每笔交易，检测识别稳定币发行、赎回、大额转账等环节中存在的高风险资金敞口，帮助稳定币发行人和监管机构掌握全局的风险态势。

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  告警引擎与处置系统

  可按风险阈值、风险类型配置定制化的实时告警规则，降低噪音，所有触发的告警将在平台内生成风险工单，实现识别与处置的闭环。